Investigación y Trazabilidad de Fraudes con Criptomonedas en Colombia
Investigación de operaciones fraudulentas con criptomonedas
Las estafas con criptomonedas presentan una dificultad particular: una vez realizada la transferencia, los activos pueden desplazarse rápidamente entre diferentes wallets, exchanges, redes blockchain y protocolos descentralizados.
Sin embargo, muchas de esas operaciones dejan un rastro digital que puede ser analizado.
Cryptoveritas 360 presta servicios especializados de investigación y trazabilidad de fraudes con criptomonedas en Colombia, combinando Blockchain Analytics, Crypto Forensics, OSINT e Inteligencia Financiera para reconstruir los movimientos realizados e identificar información relevante sobre el destino de los activos.
Nuestro objetivo es transformar transacciones, wallets y evidencias digitales aparentemente aisladas en información técnica estructurada que pueda servir de apoyo a víctimas, abogados, empresas e investigadores.
Soluciones Tecnológicas de Investigación
¿Cómo se investiga un fraude con criptomonedas? Cuando una víctima transfiere criptomonedas a una plataforma, supuesto bróker, proyecto de inversión o tercero fraudulento, los fondos no necesariamente permanecen en la wallet receptora.
Pueden ser transferidos a otras direcciones, agrupados con fondos de diferentes víctimas, divididos entre múltiples wallets, intercambiados por otros activos o enviados hacia exchanges y servicios situados en distintas jurisdicciones.
La investigación trata de reconstruir ese recorrido.
Para ello analizamos las transacciones blockchain, identificamos las direcciones relacionadas, seguimos los flujos de activos y estudiamos información complementaria que pueda aportar contexto sobre las personas, plataformas o infraestructuras utilizadas.
El resultado puede materializarse en un informe técnico de investigación y trazabilidad que documente los principales hallazgos y pueda utilizarse como soporte dentro de una estrategia jurídica o investigativa.
Soluciones 360
Cuando el dinero se mueve, la investigación debe seguirlo
Analizamos wallets, transacciones y flujos blockchain para reconstruir el recorrido de los activos
¿Qué se analiza en una investigación de fraude cripto?
- Wallets de destino
Se identifican las direcciones a las que la víctima transfirió inicialmente los activos y analizan los movimientos posteriores relacionados con ellas.
- Trazabilidad de fondos
Se rastrea el recorrido de las criptomonedas a través de las diferentes direcciones blockchain para reconstruir la secuencia de movimientos realizada después del fraude.
- Exchanges y servicios relacionados
Se analizan si determinadas direcciones o transacciones presentan relaciones técnicamente identificables con exchanges, servicios de custodia u otras infraestructuras del ecosistema cripto.
- Concentración y dispersión de activos
Se estudian si los fondos procedentes de diferentes wallets terminan concentrándose en determinadas direcciones o, por el contrario, son distribuidos entre múltiples destinos.
- Operaciones Multichain
Se Investigan movimientos que atraviesan diferentes redes blockchain mediante bridges u otras infraestructuras destinadas a trasladar activos entre ecosistemas.
- DeFi y Smart Contracts
Se analizan swaps, protocolos descentralizados y contratos inteligentes cuando forman parte del recorrido seguido por los fondos.
- Cronología de operaciones
Se reconstruyen temporalmente las principales transacciones para explicar de forma ordenada qué ocurrió desde la transferencia inicial de la víctima.
- Evidencia digital y OSINT
Cuando resulta relevante, se analiza información pública relacionada con dominios, páginas web, perfiles, comunicaciones, plataformas y otros elementos vinculados con la operativa investigada.
- Informe técnico de investigación
Se documentan wallets, transacciones, movimientos, relaciones identificadas y principales conclusiones para facilitar su comprensión por abogados, investigadores, fuerzas de seguridad y tribunales.
Soluciones 360
¿Ha enviado criptomonedas a una plataforma o inversión fraudulenta?
Analizamos el recorrido de los activos y documentamos técnicamente los movimientos identificados
¿Por qué puede necesitar una investigación de fraude cripto en Colombia?
La investigación de un fraude con criptomonedas requiere combinar la información aportada por la víctima con el análisis técnico de las operaciones realizadas.
En Colombia, la propia Fiscalía General de la Nación identifica las estafas, las transferencias no consentidas de activos y la captación masiva y habitual de dinero entre los delitos con mayor presencia en las denuncias relacionadas con el uso ilícito de activos virtuales
Una denuncia resulta más útil cuando los hechos pueden acompañarse de información estructurada sobre wallets, hashes de transacción, importes, fechas y recorrido de los activos. El análisis técnico permite organizar la evidencia disponible y facilitar la comprensión de una operativa que puede resultar especialmente compleja para quien no trabaja habitualmente con blockchain.
Seguimiento del dinero después de la estafa
La transferencia a la wallet indicada por el defraudador suele ser únicamente el primer movimiento. A partir de ella, los activos pueden trasladarse entre numerosas direcciones. Blockchain Analytics permite estudiar esas operaciones y reconstruir el flujo de fondos para determinar hasta dónde puede seguirse técnicamente su recorrido.
Identificación de exchanges o puntos de interés
Una investigación puede detectar que determinados fondos alcanzan direcciones asociadas técnicamente con exchanges u otros proveedores. Este tipo de hallazgo puede resultar relevante para la estrategia posterior de los profesionales que dirigen el procedimiento, especialmente cuando sea necesario valorar solicitudes de información, medidas cautelares o actuaciones en otras jurisdicciones.
Apoyo a abogados y procedimientos judiciales
Los procedimientos relacionados con criptomonedas combinan aspectos jurídicos con cuestiones tecnológicas que pueden resultar difíciles de interpretar. Un informe técnico permite presentar de forma ordenada las transacciones, wallets y flujos identificados, proporcionando a los abogados una base especializada sobre la que desarrollar la estrategia jurídica correspondiente.
Investigación de transferencias no consentidas
No todos los casos proceden de una falsa inversión. También pueden existir accesos indebidos, compromisos de cuentas, sustracción de credenciales o transferencias de activos realizadas sin consentimiento. La Ley 1273 de 2009 incorporó al Código Penal colombiano diferentes delitos relacionados con la protección de la información y los datos, entre ellos conductas vinculadas con accesos abusivos y transferencias no consentidas de activos.
Análisis orientado a posibles medidas sobre los activos
La trazabilidad puede resultar relevante cuando los fondos llegan a puntos donde jurídicamente puedan plantearse actuaciones para preservar o recuperar activos. En Colombia existen casos en los que investigaciones del CTI y la Policía permitieron identificar la trayectoria de criptoactivos y adoptar medidas sobre wallets. En 2025, la Fiscalía informó incluso de un caso en Medellín en el que la trazabilidad permitió asegurar activos y devolver parte de ellos a su titular.
La trazabilidad blockchain puede convertirse en evidencia técnica
Las transacciones registradas en muchas redes blockchain permanecen disponibles para su análisis incluso después de que los fondos hayan sido transferidos.
Esta característica permite reconstruir movimientos que, dentro de otros sistemas financieros, podrían resultar mucho más difíciles de observar.
Pero una dirección blockchain no identifica automáticamente a la persona que se encuentra detrás de ella.
El trabajo de investigación consiste en relacionar transacciones, wallets, servicios y otras fuentes de información para determinar qué conclusiones pueden establecerse técnicamente y cuáles requieren actuaciones adicionales de las autoridades o de otros profesionales.
La Policía Nacional colombiana ha informado de operaciones coordinadas con la DIJIN, el CTI y la Fiscalía en las que el análisis técnico de transacciones y wallets permitió seguir activos virtuales e incluso adoptar medidas para impedir su disposición.
¿Para quién está pensado este servicio?
01
Víctimas de estafas de inversión
Personas que transfirieron criptomonedas a falsas plataformas, supuestos brókers, asesores o proyectos de inversión y necesitan investigar el destino de los fondos.
02
Víctimas de robo de criptoactivos
Usuarios que han sufrido transferencias no consentidas, compromisos de wallets, accesos indebidos u otras formas de sustracción de activos digitales.
03
Abogados y despachos profesionales
Profesionales que necesitan soporte técnico para comprender una operativa blockchain, preparar una estrategia jurídica o documentar movimientos relevantes.
04
Empresas
Compañías afectadas por fraude, apropiación de activos, incidentes internos o transferencias irregulares relacionadas con criptomonedas.
05
Investigadores y profesionales forenses
Profesionales que necesitan complementar una investigación con análisis blockchain, trazabilidad de fondos e Inteligencia Financiera.
06
Procesos judiciales y patrimoniales
Procedimientos en los que resulte necesario identificar movimientos, analizar wallets o documentar la localización y evolución de determinados activos digitales.
Investigación técnica para una estrategia de recuperación
La trazabilidad blockchain puede proporcionar información de gran valor, pero investigar los fondos y recuperarlos son cuestiones diferentes.
Cryptoveritas 360 no puede bloquear unilateralmente una wallet ni ordenar a un exchange la devolución de los activos.
La recuperación puede requerir actuaciones jurídicas, cooperación de plataformas, intervención de autoridades colombianas o extranjeras y, en determinados casos, decisiones judiciales.
La función del análisis técnico es identificar y documentar la información que pueda resultar útil para esas actuaciones.
Un ejemplo práctico de esta diferencia puede observarse en investigaciones colombianas recientes: la Policía Nacional ha informado de un caso en el que, tras el análisis técnico y la investigación coordinada con la Fiscalía, se logró la suspensión del poder dispositivo de wallets que contenían una parte relevante de los activos investigados.
Por ello, una investigación eficaz requiere coordinar tecnología, análisis financiero y estrategia jurídica.
Investigación de diferentes modalidades de fraude con activos digitales
Falsas plataformas de inversión
Webs o aplicaciones que muestran rentabilidades ficticias y solicitan nuevas aportaciones para permitir supuestas retiradas.
Falsos brókers o asesores
Personas que contactan con la víctima ofreciendo inversiones, gestión de cartera o estrategias de elevada rentabilidad.
Esquemas de captación
Estructuras que prometen rendimientos extraordinarios y pueden incentivar la incorporación de nuevos inversionistas. La Fiscalía colombiana advierte específicamente sobre ofertas de alta rentabilidad y esquemas de captación relacionados con criptoactivos.
Phishing y suplantación
Obtención fraudulenta de credenciales, claves o información que permite acceder a cuentas o wallets.
Transferencias no consentidas
Movimientos de activos realizados sin autorización del titular mediante accesos indebidos o compromiso de sistemas.
Suplantación de entidades
Fraudes que utilizan indebidamente el nombre o imagen de organismos, exchanges o empresas legítimas. La Superintendencia Financiera ha advertido, por ejemplo, sobre falsas licencias y supuestas autorizaciones para operar con criptomonedas en Colombia.
Especialistas en investigación, Blockchain Forensics y trazabilidad de activos digitales
Cryptoveritas 360 dispone de un equipo especializado en investigación de fraudes, Blockchain Analytics, Crypto Forensics e Inteligencia Financiera.
Analizamos wallets, transacciones, exchanges, movimientos multichain y otras evidencias digitales para reconstruir el recorrido de activos relacionados con posibles fraudes.
Nuestro objetivo es transformar información técnica compleja en una investigación estructurada que permita comprender qué ocurrió, documentar el movimiento de los fondos y proporcionar elementos útiles para abogados, empresas, víctimas y otros profesionales.
La blockchain puede mostrar el camino seguido por los activos.
Nuestro trabajo consiste en interpretarlo y convertirlo en información útil para la investigación.
¿Tiene alguna pregunta?
Estaremos encantados
de ayudarle
Analizamos y consolidamos sus operaciones para generar un informe técnico de actividad, resultados y posiciones que pueda utilizarse como soporte para sus necesidades contables, patrimoniales o tributarias.
