Prevención Blanqueo de Capitales

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Prevención Blanqueo de Capitales

Prevención de Blanqueo de Capitales de Sociedades Tecnológicas, Blockchain y Cripto

La prevención del blanqueo de capitales es un conjunto de herramientas legales y financieras articulados con el fin de evitar procesos de ocultamiento de fuente ilegal de dinero para evitar que aparezca como legítimo. La prevención es un denominador común en prácticamente todos los sistemas económicos y nacionales como respuesta a la delincuencia financiera derivada potencialmente del narcotráfico, terrorismo o crimen organizado.

Actualmente, existe un derecho internacional sólido que se fundamenta en la Convención de Naciones Unidas de lucha contra el tráfico ilícito de drogas (Viena, 1988), la Convención de Naciones Unidad contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Nueva York, 2000). Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI) o el Reglamento de Estados Americanos sobre delito de lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos (1992). demás de lo anterior, la normativa nacional de los países prevén leyes específicas y estrictas en relación a la prevención del blanqueo de capitales

El contexto regulatorio establecen obligaciones a los sujetos obligados para evitar que accedan fondos de procedencia ilícita al circuito financiero y este sea utilizado facilitando la financiación del terrorismo o actividades ilícitas; de tal forma que los sujetos obligados han de dotar a sus organizaciones de mecanismos y procedimientos eficaces que les permitan, entre otros aspectos, identificar al cliente y a su titular real, conocer el propósito de la relación de negocios y acreditar el origen de los fondos. Estos mecanismos de control y procedimientos, junto con otros establecido, componen el Sistema de PBC/FT.

El Área Legal de PBC de Cryptoveritas360 es experto en prevención de blanqueo de capitales, contando con amplia experiencia en el sector, ofreciendo una amplia gama de servicios en materia de prevención de blanqueo de capitales.

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Servicios de Prevención
de Blanqueo de Capitales

01

Informe de evaluación de riesgos

Análisis de riesgos del sujeto obligado para diseñar un sistema de prevención de blanqueo personalizado, acompañándole en todo el proceso de implantación del sistema dentro de la empresa.

Este análisis se ejecuta realizando un estudio personalizado de su empresa, ateniendo a la actividad, mercado, tipología de clientes, zona geográfica, estructura organizativa, tipo de operaciones, controles y normativa de obligado cumplimiento, incluyendo aspectos como:

Análisis y evaluación de la exposición al riesgo.
Planificación de la gestión del riesgo.
Verificación del plan de controles.
Ejecución de procedimientos de KYC.
Planes de remediación sobre colectivos concretos.
Gestión de alertas y examen de operativa sospechosa.

02

Sistema de PBCyFT

Implementación de un sistema integral de PBCyFT, para lo cual se incluye:

-Creación y desarrollo de Modelo de control a nivel interno que contenga procedimientos relativos a la identificación de la clientela, detección de operativa sospechosa e incumplimientos normativos, conservación de documentación, respuesta ante requerimientos…

-Redacción personalizada del Manual de PBC/FT, así como de la Política Corporativa.

Evaluación y adecuación del Modelo de PBC/FT implementado.

Asesoramiento continuado en la adaptación a los nuevos requerimientos regulatorios y nuevas prácticas.
Constitución de órganos de control interno y atribución de funciones.
Formación específica en esta materia.
Medidas de control.
Verificación interna del modelo.

03

Formación

Preparación e impartición de programas de formación, tanto presenciales u online, dirigidos a los sujetos obligados, con el objetivo de conocer:

Nociones esenciales para conocer el concepto de prevención de blanqueo de capitales.
Plan de prevención de blanqueo de capitales.
Mapa con los riesgos donde puede producirse la actividad del blanqueo de capitales.
Operativas del blanqueo de capitales
Obligaciones de prevención para los sujetos obligados por ley.

04

Otros

Asistencia en la solicitud de información de las Autoridades.

Respuesta experta a consultar concretas en materia de PBC/FT.

Defensa Jurídica. Los asesores legales y abogados especializados de Cryptoveritas 360 facilitan asistencia, acompañamiento jurídico y defensa en materia de prevención y blanqueo de capitales.

Recuperación y desbloqueo de fondos de las autoridades reguladores y monetarias por errores en identificación de operaciones de blanqueo.

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Servicios de recuperación
y desbloqueo de Capitales

01

Recuperación de Fondos

El Equipo Legal de abogados especializados de Cryptoveritas 360 facilitan asistencia, acompañamiento jurídico y defensa para el desbloqueo y recuperación de fondos, cuentas bancarias, dinero, activos digitales -criptomoneda, token, nft-, productos financieros en supuestos de error en procesos de revisión de operaciones y transacciones lícitas y/o en supuestos de ausencia de debida identificación por parte del usuario

Para ello, abogados expertos analizan la situación de los fondos, entidad o plataforma que lo bloquea, causas o motivos que lo orginan y desarrollan las actuaciones correspondiente de desbloqueo y recuperación.

02

Medidas Preventivas
Operaciones Financieras

El Equipo de Cryptoveritas 360 asesora a los efectos de prevenir retenciones o bloqueos de fondos o activos, así como los medios más idóneos para llevar a cabo transacciones legales de fondos conforme a la normativa aplicable y medios disponibles en el sistema financiero. El objetivo esencial es evitar que transacciones legítimas se conviertan en procesos complejos, mediante al debida planificación y cumplimiento de los requisitos exigidos.

Ha de ser advertido que los bloqueos de fondos no se produce únicamente por los instrumentos de prevención de blanqueo, sino también por falta de identificación de los titulares o desacuerdo entres los titulares.

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Software KYC Implantación

El software KYC tiene como objetivo cumplimentar con los requisitos legales de KYC (Know Your Customer), claramente prescritos y definidos para determinadas industrias, como la banca o los productos financieros, que facilita el proceso de conocimiento de aprendizaje sobre usuarios y previene fraudes y actividades delictivas, incluido el blanqueo de capitales y la asistencia al terrorismo, entre otros.

Los procesos automatizados de control de usuarios y KYC es amplio con diferentes niveles de prestaciones y configuración, y conviene tener en consideración lo siguiente: capacidad de enriquecimiento de datos; verificación de documentos (que permita determinar si la identificación es válida, falsa o robada); precio de pago por uso; y funciones de prevención de blanqueo de capitales (personas políticamente expuestas, monitoreos de transacciones u otros). CryptoVeritas 360 ofrece servicios de implantación y configuración de software de KYC.

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Estaremos encantados
de ayudarle

Nuestro equipo de expertos podrá asesorarle sobre los servicios de implantación de sistemas de prevención de blanqueo de capitales para empresas tecnológicas, blockchain y cripto -criptomonedas, token, nft- o medios de recuperación de fondos bloqueados en transacciones legítimas.

Si desea saber el potencial y las soluciones que se adaptan mejor a sus necesidades, no dude en ponerse en comunicación con nosotros.

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