Exchange de criptoactivos es una plataforma de intercambio online o punto de encuentro virtual que permite a sus usuarios comprar, vender o prestar sus criptoactivos a cambio de moneda fiduciaria, otros criptoactivos o cualquier otro título financiero aceptado por la plataforma y los usuarios que la conforman.
Su funcionamiento se asimila a una casa de intercambio tradicional o bróker online, aplicado a las monedas digitales y su ecosistema financiero. Suele ser común que los exchanges de criptoactivos permitan diversas funcionalidades que van más allá de la simple compraventa de criptomonedas.
Para conocer la historia de los exchanges de criptomonedas hemos de remontarnos al año 2.010, tanto sólo dos años más tarde de que un tal Satoshi Nakamoto publicara el whitepaper de Bitcoin el 31 de octubre de 2.008, cuando un usuario bajo el pseudónimo “dwdollar” anunció en el foro Bitcointalk que estaba trabajando sobre un proyecto de creación de casa de intercambio de Bitcoin por dólares americanos (aún se pueden visualizar estos mensajes en el siguiente enlace: https://bitcointalk.org/index.php?topic=20.0). A tenor de este acontecimiento, el surgimiento de exchanges no ha dejado de cesar de forma rápida, sencilla y desde todas las partes del globo. Así, han aparecido numerosas plataformas online que permiten el intercambio de criptoactivos, cada una con sus características y particularidades.
Los exchanges centralizados o CEX, son plataformas donde un tercero de confianza o intermediario central controla y facilita las entradas y salidas de fondos, a cambio de una comisión por intermediación.
Esta tipología de exchanges suelen estar sujetos a altos estándares legales en materia de prevención de blanqueo de capitales y, por ello, mayoritariamente los usuarios participantes han de identificarse mediante aportación de diversa información a través del cumplimiento de procedimientos de KYC (Know Your Customer). Los CEX ofrecen una gran facilidad de uso en sus servicios y aportan relativa seguridad a las transacciones, así como dinamismo al mercado y acceso a múltiples herramientas adicionales, y como ejemplos de ellos podríamos mencionar a Coinbase, Binance, Huobi, o el español Bit2me.
Los exchanges descentralizados o DEX son plataformas en las que no existe un tercero de confianza o intermediario central que controla las transacciones que se generan en el mismo ya que el centro del servicio opera un Smart Contract. Los DEX tienen como ventaja que eliminan intermediarios, ofrecen mayor nivel de seguridad (lo que evitaría supuestos similares a FTX o MT GOX), más confiabilidad al ser el Smart Contract accesible a todo usuario, anonimato y control de los fondos por el usuario. Teniendo como desventajas la menor liquidez, ausencia de servicio al cliente, no disponibilidad de enlace a tarjetas bancarias.
Estos exchanges descentralizados han evolucionado existiendo nuevas generaciones que permiten abrir órdenes de intercambio con ellas sin depositar las criptomonedas en el mismo. Como ejemplo de los mismos se podría mencionar Uniswap, Linch, Pancakeswap o Radyum.
Conceptualización de Exchanges CEX y DEX, modelos de negocio, estrategia y objetivos, planificación, soluciones tecnológicas, roadmap, whitepaper, cronograma, liquidez, financiación. Nuevas generaciones.
Estrategia de la hoja de ruta, diseño de cronograma, fases y sub fases conforme al proyecto exchange y alcance. Revisión de cronogramas. Sistemas de contraste.
Análisis y desarrollo de whitepaper, definición del proyecto exchange, soluciones y aportación de valor, alcance, inclusión plan de negocio, tokenomics y demás elementos que facilite la participación inversora.
Desarrollo y programación de plataformas de intercambio, desarrollo propio, integración de soluciones de código abierto. Auditoría y testing.
Selección de red y lenguajes de programación. Desarrollo de scripts (códigos informáticos) de contratos inteligentes. Auditoría y testing.
Desarrollo del sistema económico del CEX o DEX mediante Security o Utility Token. Implementación de sistemas de liquidez.
Tramitación de permisos o licencias del exchange, así como cumplimiento de requisitos conforme a los diferentes organismos regulatorios competentes (CNMV, SFC, CMF, CNV, CNBV, SMV,…).
Análisis y soporte legal y financiero con carácter internacional. Cryptoveritas 360 ofrece soluciones de cumplimiento internacional sin fronteras.
Implantación de procesos de cumplimiento normativo, asesoramiento, defensa, protección de datos, prevención de blanqueo de capitales y materia tributaria.
Sistemas de prevención de blanqueo de capitales. Evaluación de riesgos. Implantación. Procesos de transparencia, kyc, PBCyFT, formación, asistencia legal al proyecto y promotores.
Control funcional a nivel usuario y administración del Exchange. Revisión de software, integración, seguridad, rendimiento, nodos, contratos inteligentes y API, entre otros.
Control y mantenimiento del Exchange, sistemas automatizados, Smart Contract, dApps y aplicaciones desarrolladas o integradas en el proyectd. Análisis de funcionamiento continuo.
Nuestro equipo de expertos podrá asesorarle sobre diversos modelos de negocios relacionados con exchanges, desarrollo web, estructura organizativa, cumplimiento normativo, prevención y tratamiento legal de capitales, tributación, publicidad u otros.
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