Los informes de trazabilidad son imprescindibles para conocer el destino de los activos perdidos. Además, nos revelan información esencial sobre la identidad de los estafadores, así como del entramado que utilizan. Todo esto aumenta enormemente las posibilidades de recuperar los fondos.
La blockchain como base para la transparencia y la seguridad en criptomonedas
La tecnología blockchain es fundamental para el desarrollo de las criptomonedas, ofreciendo transparencia y seguridad en cada transacción digital.
Es un sistema completamente transparente, ya que cada operación queda registrada de forma pública e inalterable. A diferencia de los sistemas de pago tradicionales que dependen de instituciones centralizadas para validar y almacenar transacciones, la blockchain permite que estos registros sean accesibles y verificables por cualquier persona sin necesidad de intermediarios.
La blockchain y su resistencia a manipulaciones
La blockchain se puede definir como una base de datos pública y compartida, compuesta por bloques interconectados que almacenan todas las transacciones desde el inicio de la red.
Cada bloque contiene información clave como direcciones públicas de origen y destino, fecha, hora y número de bloque. Estos datos están protegidos criptográficamente y validados por una red de nodos descentralizados alrededor del mundo. La estructura de la cadena asegura que una vez registrada, la información no puede ser alterada sin modificar todos los bloques posteriores, lo que hace que el sistema sea altamente resistente a manipulaciones.
Inmutabilidad en la blockchain
Una característica esencial de la blockchain es su inmutabilidad. Cualquier intento de cambiar una transacción previamente registrada requeriría la aprobación de la mayoría de los nodos de la red, lo cual es inviable en redes grandes como Bitcoin o Ethereum.
La trazabilidad en blockchain y el rastreo de activos
La trazabilidad en blockchain aprovecha la transparencia de esta tecnología para rastrear activos a lo largo de todas sus transacciones.
Cada vez que un activo cambia de manos, queda un registro público, detallado e inmutable en la blockchain, permitiendo seguir su recorrido desde el punto de origen hasta su destino actual. Esta transparencia es clave para el análisis de transacciones, ya que facilita a los investigadores la identificación de patrones de movimiento, posibles intermediarios o “mulas” e incluso la detección de plataformas de intercambio donde podrían haber sido depositados los fondos estafados.
Mapeo de transacciones y flujo de activos en casos de fraude
Dado que cada transacción en blockchain incluye información como la dirección pública de origen y destino, la fecha, la hora y el número de bloque, es posible crear un mapa detallado de los movimientos de los activos. Esto hace que, en casos de fraude o robo, nuestros analistas puedan reconstruir el flujo de fondos, identificar participantes clave en el proceso y determinar posibles ubicaciones de los activos para intentar su recuperación.
Informes de trazabilidad como evidencia en investigaciones legales
La capacidad de trazabilidad permite, además, que los informes resultantes puedan servir como pruebas en investigaciones legales y como herramientas de colaboración entre plataformas y autoridades regulatorias. En conjunto, la transparencia y la trazabilidad de blockchain ofrecen un recurso esencial para la recuperación de activos en casos de fraude.
Cryptoveritas 360, expertos en recuperación de activos digitales bloqueados por estafa.
1. Apoyo a las víctimas: reconstrucción de hechos y documentación
En Cryptoveritas 360, cuando trabajamos con víctimas de fraudes con criptoactivos, lo primero que hacemos es reunirnos con ellos para realizar una reconstrucción de los hechos y tener una visión del caso, tanto de la estafa en general como de cada fase en la que se ha ido desarrollando el fraude. En esta reunión se explican los servicios que le vamos a prestar, su valor para el proceso de recuperación de los fondos, y elaboramos una relación detallada de la documentación de la que nos convendría disponer, tanto para utilizar como elementos de prueba como para llevar a cabo la investigación interna.
2. Estudio de transferencias y patrones de movimiento
Se hace imperativo el estudio de las transferencias mediante informes de trazabilidad especializados, basados en el rastreo mediante blockchain y el estudio del historial de transferencias para llegar a descubrir dónde se encuentran estos fondos, y las direcciones públicas a las que han ido a parar, y en qué plataformas se encuentran alojadas, así como nexos comunes y relaciones entre las direcciones a las que llegan y entre las que se dispersan los fondos, permitiéndonos ver patrones que nos permitan desvelar la identidad de los autores. Todo esto resulta de nuevo extremadamente relevante para pedirles mediante requerimientos judiciales y diligencias a las entidades la información necesaria sobre los autores de la estafa.
3. Elaboración de informes de trazabilidad especializados
Tras ello realizamos el “informe de trazabilidad”, también llamado “informe de inteligencia financiera”. Estos son documentos detallados que recopilan y analizan información sobre actividades fraudulentas o engañosas en el ámbito de las criptomonedas.
Son informes elaborados por nuestro equipo de expertos en seguridad cibernética y entidades especializadas de Área de Investigación que investigan y documentan diversas formas de estafas, como sitios web falsos, ICOs fraudulentos, esquemas de Ponzi, phishing y más. Su objetivo principal es proporcionar evidencia concreta y precisa que ayude a detectar y prevenir actividades fraudulentas.
Herramientas avanzadas para seguimiento de transacciones
Nuestro equipo, para elaborar los informes de trazabilidad utilizan softwares de investigación avanzados que permiten un seguimiento de las transacciones y una representación gráfica de los destinos a los que han ido a parar los fondos mediante “saltos”, lo cual nos ayuda al rastreo de los mismos hasta llegar a una plataforma centralizada a la que poder requerir información o diligencias tales como la congelación de los fondos o de las transacciones o incluso un posible embargo o traba.
Valor legal de los informes de trazabilidad
En el contexto legal, los informes de trazabilidad, pueden ser presentados como prueba pericial en casos de estafa web relacionados con criptomonedas. Estos informes son valorados por su capacidad para demostrar la existencia y la naturaleza del fraude a través de análisis forense digital y metodologías de investigación avanzadas. Se basan por tanto en la autenticidad y fiabilidad de quienes lo elaboran y de las herramientas que utilizan, en el análisis detallado de actividades sospechosas, en el apoyo a la investigación forense, y en la interpretación y testimonio de expertos que lo elaboran. En definitiva, son la herramienta idónea para documentar y analizar actividades fraudulentas lo que lo convierte en una evidencia invaluable en casos legales.
Colaboración judicial y policial con el sector privado
La colaboración policial y judicial con el sector privado en esta materia resulta clave para acabar con estas estafas, ya que se aporta aquí un valor añadido, pues hacemos lo que la policía o no puede, o tarda años en hacer, destapando a los autores y trazando estos fondos, y es con esta información con la que requerimos a las autoridades que investiguen a los sujetos y requieran a las entidades la información necesaria.
Contenido del informe de trazabilidad para el procedimiento legal
En este informe de trazabilidad de las transacciones, se detallarán fecha de inicio y fin de las operaciones, número de transacciones, el monto de las mismas, las direcciones de origen, destino y entramado intermedio, dirección final de los fondos, las plataformas exchange en las que se alojen las direcciones públicas que vengan recibiendo los fondos, y el balance y el histórico de las direcciones descubiertas acompañarán a las diligencias de investigación que se soliciten.
Importancia de la identificación de autores y la recuperación de fondos
Como veníamos diciendo, esta investigación y este tipo de informes son muy importantes, ya que permite destapar a los autores. Es imposible hablar del éxito de un asunto en el que no sabemos ni a quién vamos a denunciar, pues en el sector normalmente quien denuncia la estafa antes de acudir a este tipo de servicios ve inadmitida o desestimada su denuncia por ser el autor desconocido.
Finalidad de la trazabilidad en la investigación y recuperación
Resulta imprescindible realizar la trazabilidad de los fondos, ya que, en la actualidad, la línea de investigación más fiable consiste en investigar la cuenta de destino de los fondos transferidos por la víctima. Esto tiene una doble finalidad, por un lado, confirmar que no se han invertido, y por lo tanto el argumento de la inversión era un mero engaño, y por otro para identificar a los autores de los hechos y en su caso, recuperarlos.
Contacto y soporte
Dado que la trazabilidad de los fondos tiene un impacto directo en las posibilidades de éxito de la recuperación de los fondos en casos de estafa, nuestro equipo está disponible para proporcionar asistencia personalizada.
¿Necesitas más información? No dudes en contactar con nuestro equipo especializado en investigación y recuperación de fondos sustraídos o bloqueados, llámanos al (+34) 919 99 34 34, estamos a tu disposición para cualquier consulta o aclaración.
